Tabela Background Check

ANTT

Consulta referente a dados da cnh e dados de motorista.

Assistência Social do Governo

Retorna se a pessoa faz parte do Bolsa Família ou algum outro benefício do governo. Juntamente com o valor destes benefícios.

Bacen - Quadro Geral de Inabilitados

Consulta s lista de inabilitados do Bacen

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Emissão de certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do TST

Certidão PGFN

Retorna o resultado da emissão de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Verifica se Pessoa / Empresa tem cadastro regular na CVM

Conselhos de Classe

Retorna se esta pessoa está associada a algum conselho de classe como: OAB, CREA, CRA, ...

Consulta Rais Empregado

Retorna os dados disponíveis na consulta do Trabalhador disponível no portal da RAIS.

Dados básicos PF

Reúne informações básicas de um CPF.

Dados de Sites

Retorna notícias públicas relacionadas a esta pessoa na internet. Lembrando que como a pesquisa é textual leva em consideração o nome, é necessário um cuidado adicional com homônimos.

Detran

Consulta de dados gerais da CNH junto ao Detran, tais como validade, pontuação e infrações.

Emails

Lista de E-mails.

Endereços

Lista de Endereços

Estimativa de Patrimônio e Renda

Retorna uma estimativa de renda e patrimônio da pessoa calculadas por diferentes variáveis de consultas públicas disponíveis.

Exposição e perfil na mídia

Retorna notícias públicas relacionadas a esta pessoa na internet. Lembrando que como a pesquisa é textual leva em consideração o nome, é necessário um cuidado adicional com homônimos.

Histórico Profissional

Retorna informações agregadas relacionadas com o histórico de trabalho e/ou o trabalho atual da pessoa, além de uma lista de registros históricos de trabalho

KYC e Compliance

Retorna tanto informações de pessoas/empresas politicamente expostas (PPE ou PEP) quanto sanções e restrições, tanto em um escopo nacional quanto internacional. Além de flags indicando se a empresa (ou um de seus sócios) é PEP ou não e indicando se ela (ou um de seus sócios) tem alguma restrição associada, mas também os registros históricos dessas situações. Assim, se uma empresa foi PPE no passado, o flag não vai estar marcado, mas o registro histórico estará presente no retorno e pode ser utilizado em uma análise.

Polícia Civil

Emissão de uma certidão de antecedentes criminais junto a Polícia Cívil.

Polícia Federal

Retorna os dados referentes a emissão de uma certidão de antecedentes criminais junto a Polícia Federal Brasileira

Processos Judiciais e Administrativos

Retorna informações sobre ações judiciais que a pessoa tenha seja de qualquer tipo

Processos com palavras-chave

Retorna informações sobre ações judiciais que a pessoa tenha seja de qualquer tipo e as palavras chave informadas encontradas nos processos.

Protestos em Cartórios

Quando não existe protestos de título é emitida uma certidão negativa pela IETB. Quando há protestos, são retornadas informações dos títulos protestados: quem protestou e o valor.

Receita Federal

Retorna se o CPF consultado está Regular, Irregular, Óbito e demais informações da Receita Federal.

Relacionamentos Econômicos

Retorna a lista de entidades relacionadas com o indivíduo consultado em um escopo econômico, que inclui tipos de relacionamento como a participação societária em empresas, e relacionamentos de emprego (para os quais os detalhes podem ser vistos no dataset de Dados Profissionais, dentre outros).

Relacionamentos Pessoais

Retorna o nome e o grau de parentesco de pessoas possivelmente relacionadas a esta pessoa.

Renda Estimada

Retorna a informação de estimativa de renda de uma pessoa

SPC Restrições financeiras e Score

Produto 455 do SPC

Servidor Público

Retorna informações agregadas e detalhadas dos funcionários públicos. Esta consulta retorna dados tais como Indicador e detalhes de Servidor Público.

Telefones

Lista de Telefones

Telefones de Pessoas Relacionadas

Retorna o telefone e o grau de parentesco de pessoas possivelmente relacionadas a esta pessoa.

Tribunal Regional Federal

TRFs (1, 2, 3, 4 e 5) e retorna se encontra processos para o CPF/CNPJ em algum dos TRF's

Tribunal Regional Federal - Certificado Nada consta

Consulta TRF do estado respectivo do documento/parâmetro da pessoa (uf) e emite o certificado de nada consta

Bacen - Quadro Geral de Inabilitados

Consulta s lista de inabilitados do Bacen

Certidão FGTS

Retorna os dados referentes a emissão da certidão de regularidade do empregador frente ao FGTS.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Emissão de certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do TST

Certidão PGFN

Retorna o resultado da emissão de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Verifica se Pessoa / Empresa tem cadastro regular na CVM

Consulta Rais Empregado

Retorna os dados disponíveis na consulta do Trabalhador disponível no portal da RAIS.

Dados básicos MEI

Consulta a situação atual da empresa MEI.

Dados básicos PJ

Informações contidas no Cartão CNPJ da empresa junto a Receita Federal.

Dados do Simples

Consulta dados se a empresa está enquadrada no Simples.

KYC e Compliance

KYC e Compliance dos Sócios

Retorna uma lista com os sócios da empresa consultada cotendo dados de (PPE ou PEP) e sanções.

Participação Societária em Empresa

Retorna o percentual de participação dos sócios de uma empresa

Processos Judiciais e Administrativos

Retorna informações sobre ações judiciais que a pessoa tenha seja de qualquer tipo

Processos com palavras-chave

Retorna informações sobre ações judiciais que a pessoa tenha seja de qualquer tipo e as palavras chave informadas encontradas nos processos. Para ativar o suporte para leitor de tela, pressione Ctrl+Alt+Z Para saber mais sobre atalhos de teclado, pressione Ctrl+barra

Protestos em Cartórios

Quando não existe protestos de título é emitida uma certidão negativa pela IETB. Quando há protestos, são retornadas informações dos títulos protestados: quem protestou e o valor.

Relatório SPC + Participação em empresas + Score

Retorna todas as informações sobre a empresa, sócios, endereço, faturamento, score de crédito e inadimplência se houver.

SPC Restrições financeiras e Score

Produto 455 do SPC

Sintegra

Consulta informações de uma pessoa jurídica no Sintegra da UF pelo CNPJ, retornando todas as inscrições estaduais encontradas.

Tribunal Regional Federal

TRFs (1, 2, 3, 4 e 5) e retorna se encontra processos para o CPF/CNPJ em algum dos TRF's

Onboarding Digital

Deixe seus clientes entrarem com fluidez e diminua seu Backoffice. Com o produto Automação e Onboarding você obtém uma experiência de aprovação de cadastro rápida e confiável, automatizando a análise documental por poucos centavos e com muita precisão. A partir da foto do RG ou CNH, extraímos as informações do documento e entregamos à você, apenas os clientes aprovados, tudo automaticamente em poucos segundos através de nossa API. Os clientes que tiveram seus documentos rejeitados, são automaticamente avisados para reenviar um documento válido, evitando que você o faça de forma manual. Este pacote contém acesso ao nosso SDK/API/Android & IOS, Tipificação, OCR, Consultas na Receita Federal, FaceMatch e Prova de Vida.

Combate a Fraude

Reduza o risco do seu negócio detectando possíveis fraudadores. O seu cliente se cadastra e nós informamos se o RG ou CNH deve ser aceito ou não, simples assim. Biometria Facial, Documentoscopia, Indicação de Fraude e mais todas as funcionalidades de Automação e Onboarding estão inclusas neste pacote.

Renda Ibope

Retorna renda house hold / renda ibope de uma pessoa

Cronotacógrafo

Retorna dados de tacógrafo de um veículo consultado por sua placa.

Veículos Básico

Retorna dados básicos de veículos

Tabela de serviços

Background Check

Antecedentes Criminais

Mandado de Prisão

Processos Judiciais

Protestos em Cartórios

Dívida ativa

Produtos

Segmentos

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